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Según el plazo de tiempo que permanecen activas
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VIII Congreso Nacional Antifraude

26 de febrero de 2026

El Congreso

El VIII Congreso Nacional Antifraude vuelve a reunir a la comunidad profesional en un entorno de reflexión seria y de diálogo constructivo. La sede principal de Naturgy acogerá una jornada dedicada a abordar, con rigor y sentido práctico, los desafíos que hoy marcan la prevención, detección y gestión del fraude en nuestras organizaciones.

A lo largo del día celebraremos ocho espacios de alto nivel —entre Charlas Expertas, Conversatorios y Mesas Redondas— que ofrecerán una visión actualizada de los riesgos emergentes, las mejores prácticas y las respuestas que demandan los tiempos. Cada intervención contará con su propia banda sonora, un detalle distintivo que acompañará el intercambio de ideas y aportará una dimensión creativa sin perder la sobriedad que caracteriza a este encuentro.

Este congreso mantiene su propósito esencial: fortalecer a los profesionales que custodian la integridad corporativa y promover una cultura que entiende el control del fraude como un elemento indispensable para la confianza y la buena gestión. Será una ocasión para aprender, compartir experiencias y renovar el compromiso colectivo con una actividad que, en esencia, es tan antigua como las organizaciones mismas, pero que siempre exige estar un paso adelante.

Nos reuniremos una vez más para mirar al futuro sin olvidar las lecciones del pasado, con el convencimiento de que el conocimiento compartido sigue siendo la mejor herramienta para proteger a nuestras instituciones.

Vente, ¡contamos contigo!

¿Dónde se celebrará?

Sede principal de NATURGY

Avenida América, 38

MADRID - ESPAÑA

Precio

Inscripción PRESENCIAL: 120 euros.
Inscripción PRESENCIAL + CENA previa al congreso: 170 euros.
Inscripción ONLINE: 100 euros.

Descuentos (no acumulables):

Asociados de WCA o ICPF o AEECF: 50% con el código ASOCIADOSCONGRESO2026
Entidades colaboradoras de WCA: 30% con el código COLABORADORESWCA2026

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

PLATA

Con la colaboración / soporte de

Programa

26 Febrero 2026

CONDUCTOR DEL CONGRESO

Juan Carlos Galindo

Vocal de World Compliance Association - Investigador y Perito Judicial

08:00 - 09:00

Coffee de Bienvenida + Acreditación participantes

09:00 - 09:15

Inauguración por autoridades

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional

Marta Villen

ICPF - Secretaria General

Isabel González Alfaro

Naturgy - Compliance Officer

Eva Fernández Rosello

Naturgy - Directora de AuditorÃÂa Interna

09:15 - 09:45

Informe de Fraude AEECF

César Gilmartín

AEECF - Director Técnico

09:45 - 10:30

Nuevas tendencias de Ciberseguridad contra el Fraude

Bernard Cortijo

Dacor Intelligence - CEO

Alfonso Estévez Ochoa

Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policia Nacional - Jefe de la Brigada Central de Fraudes Informáticos

Daniel González Uriel

Letrado del Tribunal Constitucional - Profesor de UNIR

10:30 - 11:00

Estafas en auge y cuentas mulas: el nuevo frente del crimen financiero

Javier Boj

Ibercaja - Jefe de la Unidad de Prevención del Fraude

Freddy Simoes

Feedzai - Key Account Manager

Fran García Spina

NTT DATA - Head of FinCrime Solutions

11:00 - 11:15

Certificación Profesional Compliance Officer (ECP CO) y entrega de Certificados Internacionales de Expertos AntiFraude (CIE-AF)

José Luis Casero Gimón

World Compliance Association - Director General

Marta Villen

ICPF - Secretaria General

11:15 - 12:00

Coffee Break y Espectáculo musical

Albert Zorrilla y Carla Navarro

Musicalesjunior - Actores de ANASTASIA, EL MUSICAL

12:00 - 12:20

CNA TALKS: Búsqueda de activos en el contexto de un fraude

Fernando Mirgone

FTI Consulting - Managing Director Forensic & Litigation Consulting

12:20 - 12:40

CNA TALKS: IA en la prevención del crimen financiero

Carlos Santa Cruz

Lynx - CTO y Fundador

12:40 - 13:00

CNA TALKS: Investigación de fraude en entornos complejos. Del dato disperso al análisis integrado de múltiples fuentes

Lucas Carmona

Unitech Iberoamericana - Technical Product Manager

13:00 - 13:45

Hackeando al defraudador

Juan Carlos Galindo

Vocal de World Compliance Association - Investigador y Perito Judicial

Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director School Crime Science - Criminal Profiler y Psicólogo Criminalista

13:45 - 14:30

Gobernar con integridad: la visión del consejo

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

Maria Pla

Iberdrola - Consejera

Maribel de la Vega

National-Nederlanden - Presidenta de la Comisión de Auditoría

Diego Pérez

Exolum - Chief Compliance Officer & DPO

14:30 - 16:00

Almuerzo y Espectáculo musical

Albert Zorrilla y Carla Navarro

Musicalesjunior - Actores de ANASTASIA, EL MUSICAL

16:00 - 17:00

MARTESCLASS DE ICPF-WCA: Mejores prácticas en investigaciones internas. Los Sherlock Holmes del Compliance

Miquel Fortuny

Fortuny Legal - Socio Director

17:00 - 17:00

Cierre y conclusiones

Albert Salvador

World Compliance Association - Secretario General

Ponentes
del Congreso

Ediciones Anteriores

CANA1

CNA2

Inscripción

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

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VIII Congreso Nacional Antifraude

26 de febrero de 2026

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

PLATA

Programa

08:00 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 09:45

09:45 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

13:00 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:00

Ponentesdel Congreso

Juan Carlos Galindo

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Jorge Jiménez Serrano

Bernard Cortijo

Alba Lema

Miquel Fortuny

Maria Pla

Maribel de la Vega

José Luis Casero Gimón

César Gilmartín

Carlos Santa Cruz

Alfonso Estévez Ochoa

Javier Boj

Freddy Simoes

Albert Salvador

Marta Villen

Daniel González Uriel

Fran García Spina

Diego Pérez

Albert Zorrilla y Carla Navarro

Isabel González Alfaro

Eva Fernández Rosello

Lucas Carmona

Fernando Mirgone

Ediciones Anteriores

CANA1

CNA2

CNA2

CNA2

Inscripción

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Juan Carlos Galindo

Vocal de World Compliance Association - Investigador y Perito Judicial

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director School Crime Science - Criminal Profiler y Psicólogo Criminalista

Bernard Cortijo

Dacor Intelligence - CEO

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional

Miquel Fortuny

Fortuny Legal - Socio Director

Maria Pla

Iberdrola - Consejera

Maribel de la Vega

National-Nederlanden - Presidenta de la Comisión de Auditoría

José Luis Casero Gimón

World Compliance Association - Director General

César Gilmartín

AEECF - Director Técnico

Carlos Santa Cruz

Lynx - CTO y Fundador

Ponentes
del Congreso

Naturgy - Directora de AuditorÃÂa Interna